Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Кокс»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 650021, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. 1-я Стахановская, д.6.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024200680877
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4205001274
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10799-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7772 и http://www.kemkoks.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.02.2023 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14 февраля 2023 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17 февраля 2023 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об определении цены (денежной оценки) имущества ПАО «Кокс», которое может быть прямо или косвенно отчуждено, в соответствии со ст.77 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 г.
2. Об определении цены (денежной оценки) имущества ПАО «Кокс», которое может быть прямо или косвенно отчуждено, в соответствии со ст.77 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 г.
3. Об одобрении крупной сделки (взаимосвязанной сделки).
4. О внесении вопроса в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров по предложению совета директоров.
5. Об утверждении формы проведения внеочередного общего собрания акционеров.
6. Об утверждении даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров, времени начала (окончания) регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании, и почтового адреса (почтовых адресов), по которому (которым) могут направляться заполненные бюллетени для голосования в случае избрания формы совместного присутствия акционеров для обсуждения вопроса повестки дня и принятия решения по вопросу, поставленному на голосование (собрание), или дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания, проводимого в форме заочного голосования), почтовый адрес (почтовые адреса), по которому (которым) должны направляться заполненные бюллетени для голосования, в случае избрания заочной формы проведения внеочередного общего собрания акционеров.
7. Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.
8. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
9. Об утверждении заключения о крупной сделке (взаимосвязанной сделке) в соответствии со статьей 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 г.
10. Об определении цены выкупа голосующих (обыкновенных именных) акций, право требования выкупа которых возникает у акционеров в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 г.
11. Об утверждении порядка выкупа голосующих (обыкновенных именных) акций, право требования выкупа которых возникает у акционеров в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 г.
12. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров, а также формулировки решения по вопросу повестки дня общего собрания акционеров, которая должна направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.
13. Об утверждении перечня информации, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров.
14. Об утверждении порядка ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров.
15. Об утверждении порядка сообщения и текста уведомления акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
2.4. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-10799-F от 16.10.2008г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0ERNT3.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор ПАО «Кокс»
(на основании доверенности №412 от 17.10.2022г.) Б.Х. Булаевский
3.2. Дата «14» февраля 2023г. М.П.